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      公司動態

      加強賬戶管理 打擊洗錢犯罪

      添加時間:2018-06-15    瀏覽次數:    

      一、什么是洗錢?

        《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質的行為判定為洗錢犯罪。

      二、洗錢有什么危害?

        洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,不僅破壞經濟活動的公平公正原則,破壞市場經濟有序競爭,損害金融機構的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩定,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系,已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

      三、加強賬戶管理,防范金融風險

        1、杜絕假名、冒名開戶;

        2、金融機構和支付機構必要時對開戶說“不”;

        3、持續監控措施。

      四、點滴行動,助力反洗錢

        1、選擇安全可靠的金融機構;

        2、主動配合金融機構進行身份識別;

        3、不要出租或出借自己的身份證件;

        4、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾;

        5、不要用自己的賬戶替他人提現;

        6、遠離網絡洗錢;

        7、舉報洗錢活動,維護社會公平正義。



      合規部-反洗錢月宣傳文案


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